Более 3 млн рублей незаконно перевели иностранным организациям жители Новосибирской области

Сибиряки действовали под видом оплаты транспортных услуг. Фото: Om1.ru

В  Новосибирской области возбудили уголовное дело по  факту совершения валютных операций по  переводу денежных средств на  счета нерезидентов. Проверку исполнения законодательства о  валютном регулировании провела новосибирская транспортная прокуратура

Установлено, что  жители региона от  имени ИП и  под  видом оплаты транспортных услуг перевели на  банковские счета иностранных организаций более трёх миллионов рублей. Действовали сибиряки с  февраля по  март 2021  года. При  этом предоставленные ими в  банк документы содержали заведомо недостоверные сведения о  целях переводов.

«В  этой связи прокуратура направила материалы прокурорской проверки в  следственный орган для  решения вопроса об  уголовном преследовании причастных лиц» ,  — сообщили в  Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по  статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по  переводу денежных средств в  иностранной валюте или  валюте РФ на  счета нерезидентов с  использованием подложных документов, совершенное группой лиц по  предварительному сговору».

 

Новости соседних регионов по теме:

Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Подозреваемые совершали незаконные валютные операции.
17:33 29.11.2023 Gorsite.Ru - Новосибирск
На новосибирцев возбудили уголовное дело за перевод за границу 3 миллионов рублей Анна АЛЕКСЕЕВА Жители Новосибирской области незаконно перевели за границу 3 миллиона.
11:32 29.11.2023 Комсомольская Правда - Новосибирск
Им грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: pxhere.com В Новосибирской области на местных жителей возбудили уголовное дело по делу о незаконных валютных операциях, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
08:30 29.11.2023 NDN.Info - Новосибирск
Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о валютном регулировании.
07:03 29.11.2023 Западно-Сибирская транспортная прокуратура - Новосибирск
 
По теме
Из-за обилия снега в Госавтоинспекции омичей призвали быть осторожнее на дорогах Сегодня в Омской области ухудшились погодные условия, это может повлиять на движение автомобилей и усилить опасность на дорогах.
Осторожно бродячие собаки - ТОС Омска При мониторинге территории активистами комитета ТОС «Советский-11» была обнаружена стая бродячих собак у входа в гимназию №123, незамедлительно информация была передана в комитет ТОС «Советский-11».
ТОС Омска
Фото: «СуперОмск» / Иллюстрация Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красног
СуперОмск
Герои нашей страны - Газета Ваша звезда Гости патриотического мероприятия с участником СВО Николаем Кирсановым Участник СВО Николай Кирсанов Все должны знать своих героев.
Газета Ваша звезда
Василий Минин: «Управленец должен иметь педагогическое образование обязательно» - ОмГПУ Сегодня в рубрике «Вектор ОмГПУ» мы говорим с выпускником факультета искусств ОмГПУ, директором музея – исторического парка «Омская крепость» и Центра военной реконструкции «Служилые люди Сибири» Василием Мининым.
ОмГПУ