В Омске перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, добытых преступным путем

Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). 

По данным следствия, обвиняемый уклонился от уплаты налогов за 2017 – 2019 гг в сумме 46,5 миллионов рублей и с целью придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения денежными средствами легализовал более 9 миллионов рублей путем совершения ряда финансовых операций, проведя их через расчетные счета аффилированных организаций под видом оплаты за аренду транспортных средств.

По инициативе следствия в счет взыскания ущерба судом был наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 43 миллиона рублей – дом и земельный участок в коттеджном поселке в с. Пушкино, грузовые  автомобили.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Ещё новости о событии:

Прокуратура Омской области направила в суд его уголовное дело. Как сообщили в областной прокуратуре, кроме уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере,
12:52 02.04.2024 12 канал - Омск
По версии следствия, гендиректор фирмы «ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ» использовал ложные сведения и проводил фиктивные сделки.
12:22 02.04.2024 ИА Омскрегион - Омск
Фото: «СуперОмск» / Иллюстрация В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой»,
11:42 02.04.2024 СуперОмск - Омск
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «ТРАНСИНВЕСТСТРОЙ».
11:36 02.04.2024 Прокуратура - Омск
Деятельность предпринимателя связана с перевозками. Фото: Om1.ru. Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Трансинвестстрой» Юрия Мурзина.
11:00 02.04.2024 Om1.Ru - Омск
Предприниматель подделал документы, а после предоставил их в налоговый орган.
10:51 02.04.2024 РИА Омск-информ - Омск
Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств Евгения ДЕМИНА Фото:
10:51 02.04.2024 Комсомольская Правда - Омск
Гендиректор омского «ТрансИнвестСтрой» предстанет перед судом за отмывание денег В прокуратуре сообщили, что гендиректор подделал документы по фиктивным операциям,
10:50 02.04.2024 Gorod55.Ru - Омск
Следственным управлением СК России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.
10:26 02.04.2024 Следственный комитет - Омск

Новости соседних регионов по теме:

Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя города Красноярска.
11:11 04.04.2024 Следственный комитет - Красноярск
В Дзержинский районный суд г.Оренбурга поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ.
08:58 04.04.2024 Дзержинский районный суд - Оренбург
      Сегодня в Петропавловск-Камчатском городском суде рассмотрено дело с участием работников Кроноцкого заповедника, которые органом предварительного следствия обвинялись в совершении преступлений,
14:32 04.04.2024 Петропавловск-Камчатский городской суд - Петропавловск-Камчатский
В Новгородской области завершено и передано в суд уголовное дело по факту мошенничества и легализации денежных средств.
21:11 03.04.2024 ГТРК Славия - Великий Новгород
Лямбирский районный суд Республики Мордовия приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении гражданина Сальникова А.Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.7 ст.
15:56 03.04.2024 Лямбирский районный суд - Лямбирь
Следователем Городецкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки,
15:45 03.04.2024 СУ СК РФ - Нижний Новгород
Следователем отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции.
14:26 03.04.2024 Следком Новгородской области - Великий Новгород
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
13:19 03.04.2024 Следственный комитет - Ярославль
В Новгородской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции о мошенничестве на сумму 5 млн рублей и легализации денежных средств.
14:09 03.04.2024 Сетевое издание Генплан Великого Новгорода - Великий Новгород
Прокуратура Новгородской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции.
14:05 03.04.2024 Прокуратура Новгородской области - Великий Новгород
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданина Л., которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.228 ч.2  УК РФ.
13:04 03.04.2024 Городской суд - Конаково
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданина Б., которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.
13:04 03.04.2024 Городской суд - Конаково
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении граждан Ц. и Р., которым предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.
13:04 03.04.2024 Городской суд - Конаково
Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Александрова 1986 года рождения в совершении группой лиц по предварительному с
11:56 03.04.2024 Следственный комитет - Владимир
БИРОБИДЖАН, 3 апреля, «Город на Бире» - Общая сумма похищенных денежных средств составила свыше 860 тыс.
19:09 03.04.2024 GorodnaBire.Ru - Биробиджан
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Октябрьского района Оренбургской области.
13:00 03.04.2024 Следственный комитет - Оренбург
В Конаковский городской суд Тверской области поступило уголовное дело в отношении гражданки К., которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.228 ч.1  УК РФ.
10:44 03.04.2024 Городской суд - Конаково
В Омске будут судить генерального директора ООО «ТрансИнвестСтрой» Фото: pxhere.com Гендиректор омского «ТрансИнвестСтрой» обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 46,5 миллиона рублей.
10:30 03.04.2024 NDN.Info - Новосибирск
Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, 1980 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
09:24 03.04.2024 Дзержинский районный суд - Оренбург
СК РФ по Саратовской области Следственным отделом Энгельса завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины за совершение преступления по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранител
18:22 02.04.2024 SaratovNews.Ru - Саратов
 
По теме
В Горьковский районный суд Омской области 03.04.2024 поступили 4 (четыре) уголовных дела в отношении жителей Горьковского района, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных  ч.1 ст.
Решение связано с пожароопасной обстановкой. Как сообщают в приказе Главного управления лесного хозяйства региона от 24 мая, для пожарной безопасности вводятся ограничения на пребывание граждан в лесах,
«Павлоградка в эфире!» - Газета Ваша звезда 7 мая – День радио в России. Этот праздник по праву отметили и юные радиолюбители нашего района.
Газета Ваша звезда