В Сбербанке огласили причины блокировки пластиковых карт

Фото: superomsk.ru

Иллюстрация

Среди пользователей пластиковых карт в последнее время все чаще обсуждается информация о возможной блокировке носителей из-за переводов с карты на карту. Федеральная налоговая служба уже обратилась в Министерство финансов России с просьбой получения доступа к банковским счетам россиян вне рамок налоговых проверок.

Как пояснили в омском отделении Сбербанка, вопрос блокировки пластиковых карт регламентируется федеральным законом № 115 и критериями Центробанка, которые прописаны в положении № 375-П от 2 марта 2012 года:

«По ним отслеживаются любые операции, похожие на незаконный перевод безналичных денег в наличные («обналичивание»), на запутывание схем расчетов и сокрытие истинных целей и участников сделок («транзит»), на незаконный вывод денег за границу. Если банк обнаруживает операции, которые вызывают сомнения в легальности, он имеет право временно заблокировать банковские карты клиента. В таком случае банк уведомит клиента о блокировке любыми доступными способами: обычно по телефону через СМС, реже — по электронной почте. В таких сообщениях банк может запросить сведения и документы, подтверждающие законность происхождения средств на счетах и экономический смысл проводимых операций. Далее для разблокировки карты клиенту необходимо предоставить в банк запрашиваемую информацию», - пояснили «СуперОмску» в омском отделении Сбербанка

Отметим, что этими критериями пользуются и другие финансовые учреждения.

Не удивляйтесь, если сотрудники банков будут вам звонить, чтобы узнать цель, с которой осуществляется перевод. Они проявляют бдительность.

Василий Епанчинцев

 
По теме
Автор Никита Сергеев Омская область наращивает экспорт химпрома и пищевой продукции в страны дальнего зарубежья.
14.11.2018 Омская правда
Автор Евгения Карасева На чем планирует заработать Омская область в 2019 году.
07.11.2018 Омская правда
В Омске перед судом по обвинению в совершении мошенничества с земельными участками предстанет бывший муниципальный чиновник Прокуратура Омского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному де
19.11.2018 Прокуратура
Сегодня, 20 ноября, советскому и российскому актеру, режиссеру театра и кино, театральному деятелю и нашему земляку Михаилу Александровичу Ульянову исполнился бы 91 год.
20.11.2018 Министерство культуры
OdaNKhdhfd0.jpg - ГТРК Омск Он был посвящён памяти Егора Летова. На днях в Москве прошёл ежегодный творческий конкурс работ российских тележурналистов, режиссёров, операторов и продюсеров - Национальная премия "Страна".
20.11.2018 ГТРК Омск
Автор Виолетта Гордиенко Фото Евгений Кармаев Актер Лицейского театра Алексей Осипов за несколько лет службы искусству смог завоевать сердца не только взрослых, но и самых маленьких зрителей.
14.11.2018 Омская правда
Как Омичи отметили День народного единства Праздник для всех Театральный сквер возле Концертного зала стал главной площадкой гуляний в День народного единства.
07.11.2018 Омская правда
2983 - Тарская епархия Видео выступления Шоу-группы "Рубин" с Межрегионального молодёжного фестиваля (живой истории) военно-исторической реконструкции «Тарский дозор», посвященном 425-летию основания г. Тара.
20.11.2018 Тарская епархия
Куйбышевским судом города Омска вынесен приговор шестерым молодым людям в возрасте 18-26 лет, признанными виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах в составе организованной группы.
20.11.2018 УМВД Омской области
Специалисты «ОмскВодоканала» после наведения порядка на автомагистралях, пострадавших в результате прорыва водопровода в районе улиц Лермонтова и 14-я Линия, приступили к земляным работам.
20.11.2018 ИА Омскрегион
В дежурные части Управления МВД России по Омской области поступило 1 050 сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях.
20.11.2018 УМВД Омской области