Омские риелторы серийно обналичивали уже пустые маткапиталы

Омские риелторы серийно обналичивали уже пустые маткапиталы
Фото: s.om1.ru
Фото: newstracker.ru Под использованные сертификаты брались займы по 400 тысяч. Деньги делили мошенники, а сами матери и кредитные фирмы оставались ни с чем.

В  Омской области завершили расследование уголовного дела о  крупном мошенничестве с  материнским капиталом. Фигурантами стали трое риелторов, потерпевшими  — две кредитные организации.

Схема была такова: риелторы нашли несколько женщин  — жительниц Омской и  Новосибирской областей, у  которых маткапитал был уже использован. Им сделали поддельные справки о  том, что  деньги все еще на  счету, и  обратились за  обналичкой в  две кредитные фирмы. Те, не  подозревая обмана, выдали займы в  400  тыс. рублей по  10 «пустым» материнским сертификатам. То  есть в  целом организации понесли ущерб в  4  млн рублей.

Полученные деньги риелторы поделили между  собой. Женщинам, которые поняли, что  впутались в  незаконную схему, досталось всего по  10  тысяч рублей.

— Двое из  риэлторов, 30-летняя женщина и  46-летний мужчина ранее судимы за  незаконные операции с  наркотиками и  мошенничество  — им избрана мера пресечения в  виде заключения под  стражу. Третья  — 49-летняя женщина  — находится под  подпиской о  невыезде ,  — сообщили в  следственном управлении регионального УМВД.

В  счет погашения ущерба арестовано имущество обвиняемых: земельные участки и  автомобиль стоимостью более 2,5  млн рублей.

В  ходе следствия удалось собрать показания более 100 свидетелей. В  результате обвинения предъявили в  общей сложности 12 фигурантам. Им вменяется статья о  мошенничестве, совершенном группой лиц по  предварительному сговору в  крупном размере. Максимальное наказание  — 6 лет лишения свободы.

Ещё новости о событии:

Мошенническая схема изъятия средств у кредитных организаций основывалась на многократном использовании материнских сертификатов, дающих право только на один маткапитал.
16:17 12.11.2018 ИА Омскрегион - Омск
С их помощью риэлторы украли 4 млн рублей. Фото: 9months.ru Первый зампрокурора области Александр Лоренц утвердил обвинение в отношении 12 омичей, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества,
15:21 12.11.2018 ИА Новый Омск - Омск
Омские риелторы серийно обналичивали уже пустые маткапиталы - Om1.Ru
Фото: newstracker.ru Под использованные сертификаты брались займы по 400 тысяч.
14:13 12.11.2018 Om1.Ru - Омск
 
По теме
Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм.
Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта - Пульс Live Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта  Пятница - день недели, которого ждут буквально все, от воспитанников детского сада до топ-менеджера крупной корпорации.
Пульс Live
Награда волонтёру - Газета Омский пригород Активист волонтёрского сообщества «Помощь солдатам» был награждён медалью.
Газета Омский пригород