В Омске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении двух кредитных фирм

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм.

Основанием к возбуждению дела послужили заявления представителей организаций, которые оформили с держательницами материнских сертификатов договоры займов для приобретения жилья, но возврата положенных бюджетных средств не дождались, так как сертификаты оказались использованы ранее.

В ходе расследования установлено, что держательницы сертификатов с нулевым денежным остатком - жительницы Омской и Новосибирской областей, были привлечены к незаконным сделкам по займам тремя омскими риэлторами, которые изготовили им поддельные справки о якобы наличии маткапитала в сумме 400 000 рублей у каждой. В результате по 10 сертификатам две омские кредитные фирмы в качестве займов выдали 4 000 000 рублей. Полученные деньги частные риэлторы разделили между собой, выплатив матерям-соучастницам, осознававшим противоправность деяний, вознаграждение по 10 000 рублей.   

Двое из риэлторов, 30-летняя женщина и 46-летний мужчина ранее судимы за незаконные операции с наркотиками и мошенничество – им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третья – 49-летняя женщина - находится под подпиской о невыезде.

В процессе следствия приняты меры к возмещению причиненного ущерба – наложен арест на земельные участки, автомобиль обвиняемых стоимостью более 2 500 000 рублей.

По совокупности собранных доказательств, в числе которых показания более 100 свидетелей, а также результаты очных ставок и обысков, предъявлено обвинение 12 фигурантам.

За мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч.3 ст.159), Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

СУ УМВД России по Омской области

Ещё новости о событии:

Они потеряли 4 млн рублей. Представители этих организаций обратились с заявлениями в полицию.
16:14 12.11.2018 ГТРК Омск - Омск
С их помощью риэлторы украли 4 млн рублей. Фото: 9months.ru Первый зампрокурора области Александр Лоренц утвердил обвинение в отношении 12 омичей, обвиняемых в десяти эпизодах мошенничества,
15:21 12.11.2018 ИА Новый Омск - Омск
Мошенники привлекали держателей сертификатов маткапитала, выписывая им «липовые» справки и оставляляя «с носом» микрокредитные организации.
12:52 12.11.2018 РИА Омск-Информ - Омск
Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по факту завладения обманным путем денежными средствами двух кредитных фирм.
12:31 12.11.2018 УМВД Омской области - Омск
 
По теме
"Следственным управлением УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 10 фигурантов,
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего омича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в совершении преступления,
Безопасного табака не существует! - МинЗдрав Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества, которые вызывают зависимость и приводят к тяжёлым заболеваниям.
МинЗдрав
Песня жить и дружить помогает... - Газета Ваша звезда Наталья Чердынцева, жительница села Юрьевка, не мыслит себя без песни и творчества Культура – понятие широкое и всеобъемлющее, она связывает национальности и традиции, людей разных поколений и вероисповеданий.
Газета Ваша звезда