Омская налоговая служба обнаружила 165 фирм-однодневок

Фото: omskregion.info

За 8 месяцев 2018 года специалисты Единого регистрационного центра Омской области (Межрайонная ИФНС №12 по Омской области) направили в правоохранительные органы 165 материалов.

Это случаи выявленных фактов образования фирм-однодневок, используемых при совершении коммерческими организациями или индивидуальными предпринимателями мнимых сделок, псевдо-финансовых операций, включая незаконное обналичивание денежных средств.

Случаи незаконной предпринимательской деятельности установлены в ходе проведения мероприятий налогового контроля территориальными налоговыми органами Омской области. 80% юридических лиц осуществляли оптовую, розничную торговлю и строительство, 20% - деятельность в области общественного питания, по оказанию различных услуг населению.

За незаконное образование фирм-однодневок в соответствии с Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет.

В рамках работы по противодействию осуществлению предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 1 полугодии 2018 в налоговые органы региона поступило на рассмотрение 378 материалов по незаконному ведению бизнеса. В 58 случаях нарушения подтверждены, составлены протоколы, 30 лиц привлечены к административной ответственности. По 91 материалу налоговыми органами ведется работа по сбору доказательств по систематическому получению прибыли от осуществления деятельности без регистрации.

Легализовали свою деятельность 37 лиц, в том числе, 31 вновь зарегистрированный ИП, получивший патент на оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.

Налоговыми и правоохранительными органами Омской области активно ведется работа по выявлению лиц, являющихся соучастниками преступлений в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В первом полугодии 2018 года правоохранительными органами Омской области по материалам, направленным налоговыми органами региона, возбуждено 25 уголовных дел по признакам составов преступлений, связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование юридического лица, ст. 173.2 УК РФ - незаконное использование документов для образования юридического лица.

В ходе предварительного следствия было установлено, что граждане, в отношении которых возбуждены уголовные дела, поддались на уговоры зачастую малознакомых лиц и согласились за определенное денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя организацию, не имея цели управления ею. Зарегистрированные таким образом компании и данные подставных лиц используются в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов и обналичиванию денежных средств, полученных преступным путем. Номинальные руководители, добровольно согласившиеся на использование своих персональных данных, подлежат привлечению к уголовной ответственности.

Последние новости Омской области по теме:
Омская налоговая служба обнаружила 165 фирм-однодневок

- Омск
За 8 месяцев 2018 года специалисты Единого регистрационного центра Омской области (Межрайонная ИФНС №12 по Омской области) направили в правоохранительные органы 165 материалов.
22:51 16.10.2018 ИА Омскрегион
Омская налоговая служба обнаружила 165 фирм-однодневок - ИА Омскрегион
Омская налоговая служба обнаружила 165 фирм-однодневок - Омск
За 8 месяцев 2018 года специалисты Единого регистрационного центра Омской области (Межрайонная ИФНС №12 по Омской области) направили в правоохранительные органы 165 материалов.
22:51 16.10.2018 ИА Омскрегион
 
По теме
 
дуэль.jpg - Пульс Live Куда можно сходить в Омске в будние дни, узнаете из афиши «Пульс Live».  12 ноября, понедельник  Сделайте себе шикарный подарок: посетите консультационно-оздоровительной центр «Ом Шанти»,
12.11.2018 Пульс Live
Как Омичи отметили День народного единства Праздник для всех Театральный сквер возле Концертного зала стал главной площадкой гуляний в День народного единства.
07.11.2018 Омская правда
Автор Светлана Федорова Фото Евгений Кармаев В ночь с 4 на 5 ноября омичи могли попробовать себя в роли музыканта или художника или побывать за кулисами театра.
07.11.2018 Омская правда
Автор Светлана Васильева Фото Евгений Кармаев Осенняя сессия «Омской арт-резиденции» собрала участников из разных регионов России.
31.10.2018 Омская правда
Омская школа художественной гимнастики известна не только именами Ирины Чащиной и Евгении Канаевой, но и спортсменками, завоевавшими чемпионские титулы в групповых выступлениях. - Минспорт Омской области Омская школа художественной гимнастики известна не только именами Ирины Чащиной и Евгении Канаевой, но и спортсменками, завоевавшими чемпионские титулы в групповых выступлениях.
12.11.2018 Минспорт Омской области
Кубок России по кикбоксингу определил лучших - Sportom.Ru Спортсмены Омской области выиграли 13 медалей различного достоинства.   В Омском велотреке завершились традиционные соревнования по кикбоксингу – XVI«Кубок Ермака» в разделах «фулл-контакт» и «К-1».
11.11.2018 Sportom.Ru
10.11.2018 специалистами Управления Россельхознадзора в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий совместно Пограничным Управлением ФСБ России по Омской области был досмотрен автомобиль,
12.11.2018 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору