Омичей обвинили в обналичке свыше 9,2 млрд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении восьми человек.

Исполняющий обязанности прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение в отношении гендиректора НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича и семи предполагаемых сообщников. Их обвинили в отмывании денег в особо крупном размере и создании криминального сообщества для совершения тяжких преступлений. По данным пресс-службы прокуратуры Омской области, двое предполагаемых преступников находятся в федеральном розыске. 
Согласно материалам уголовного дела криминальная деятельность продолжалась с 2011-го по 2014 год. Члены преступного сообщества открыли 48 фиктивных фирм, нелегально предоставлявших банковские услуги по обналичиванию денег. За каждую операцию с бизнесменов, переводящих деньги и желающих скрыться от уплаты налогов, брали комиссионные - от 3,5%. Доход группировки оценили в сумму больше 322 млн рублей. Всего преступному сообществу удалось обналичить больше 9,2 млрд рублей.

Ещё новости о событии:

Уголовное дело в отношении главы ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» за уклонение от уплаты налогов на 24 млн рублей направлено в Советский райсуд.
14:25 01.08.2017 Коммерческие вести - Омск
Автор: Антон Маликов Исполняющий обязанности прокурора области утвердил обвинительное заключение по делу гендиректора НП СРО "Первая гильдия строителей" Станислава Мацелевича.
23:45 31.07.2017 ИА Омск здесь - Омск
Прокурор подписал заключение по обвинению в незаконной банковской деятельности на сумму 9,2 млрд рублей в отношении гендиректора НП СРО «Первая гильдия строителей» и 7 членов организованного преступного сообщества.
19:11 31.07.2017 Коммерческие вести - Омск
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении восьми человек.
19:11 31.07.2017 ГТРК Омск - Омск
Фото: omskinform.ru В скором времени начнется суд. Бывшему генеральному директору строительной фирмы грозит солидный срок.
18:11 31.07.2017 Om1.Ru - Омск
Гендиректору Первой гильдии строителей и семи его сообщникам вменяют незаконную банковскую деятельность на сумму более 9,2 млрд рублей.
18:11 31.07.2017 ИА Новый Омск - Омск
Гендиректору СРО «Первая гильдия строителей» Станиславу Мацелевичу официально утвердили обвинение по ряду статей: о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере, легализации полученных преступным путем денег,
17:53 31.07.2017 СуперОмск - Омск
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора и членов преступного сообщества за незаконную банковскую деятельность на сумму свыше 9,2 млрд рублей И.о.
17:32 31.07.2017 Прокуратура - Омск
 
По теме
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области за получение взяток и превышение должностных по
Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя фирмы,
Безопасного табака не существует! - МинЗдрав Вредные привычки являются одной из самых больших проблем современного общества, которые вызывают зависимость и приводят к тяжёлым заболеваниям.
МинЗдрав
Песня жить и дружить помогает... - Газета Ваша звезда Наталья Чердынцева, жительница села Юрьевка, не мыслит себя без песни и творчества Культура – понятие широкое и всеобъемлющее, она связывает национальности и традиции, людей разных поколений и вероисповеданий.
Газета Ваша звезда