Группировка Мацелевича пойдет под суд за хищение 1,7 млрд рублей у «Страховой инвестиционной компании»

Группировка Мацелевича пойдет под суд за хищение 1,7 млрд рублей у «Страховой инвестиционной компании»
Фото: superomsk.ru

Омские следователи готовятся передать в суд уголовное дело в отношении экс-руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича . Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся еще три человека – Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремов. Всем четверым вменяют две статьи уголовного кодекса: «Присвоение или растрата» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

« По версии следствия, обвиняемые, а также иные лица, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в составе организованной группы в 2013 – 2016 годах похитили денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания». Основным видом деятельности этого общества являлось страхование гражданской ответственности организаций – застройщиков », — пояснили «СуперОмску» в СКР по Омской области.

Для воровства подозреваемые использовали сразу несколько противозаконных схем. Например: списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплата дивидендов, оплата агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц. По мнению следствия, благодаря этим аферам Мацелевич и компания похитили более 1,7 млрд рублей. В последствии эти деньги были легализованы путем перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок.

Трое из подозреваемых по этому делу – Мацелевич, Примаков и Петросян дожидаются суда в СИЗО. Ефремов находится на свободе под подпиской о невыезде.

В счет возмещения ущерба по ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемых и денежные средства, на общую сумму около 500 миллионов рублей.

Ни Мацелевич, ни его подельники своей вины не признают.

Напомним, сейчас в СКР находится еще одно уголовное дело в отношении ОПГ Мацелевича по обвинению в незаконной банковской деятельности, а попросту в отмывании денег. По версии следствия теневые банкиры обналичили свыше 9,2 млрд рублей. 11 декабря Центральный суд вынес первый приговор по этому делу – директор риелторской фирмы «Белый свет» Владислав Эйснер получил лишь четыре года условно со штрафом в 150 тыс. рублей.

 

 

Василий Попов

Ещё новости о событии:

Фото: архив Om1.ru Следователь уже составляет обвинительное заключение к уголовному делу в 180 томах.
09:50 20.12.2018 Om1.Ru - Омск
Судить будут самого Станислава Мацелевича, а также Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова.
06:13 20.12.2018 ИА Деловой Омск - Омск
Перед судом предстанут Примаков, Петросян, Ефремов и сам глава сообщества.
19:11 19.12.2018 РИА Омск-Информ - Омск
Группировка Мацелевича пойдет под суд за хищение 1,7 млрд рублей у «Страховой инвестиционной компании» - СуперОмск
Омские следователи готовятся передать в суд уголовное дело в отношении экс-руководителя СРО «Первая гильдия строителей» Станислава Мацелевича .
18:54 19.12.2018 СуперОмск - Омск
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова,
18:21 19.12.2018 Следственный комитет - Омск
Вместе с ним по делу проходят еще несколько обвиняемых, которые, по мнению следователей, использовали различные незаконные схемы по выводу денег и их легализации.
17:10 19.12.2018 ИА Новый Омск - Омск
 
По теме
Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта - Пульс Live Куда сходить в Омске 29, 30 и 31 марта  Пятница - день недели, которого ждут буквально все, от воспитанников детского сада до топ-менеджера крупной корпорации.
Пульс Live
Награда волонтёру - Газета Омский пригород Активист волонтёрского сообщества «Помощь солдатам» был награждён медалью.
Газета Омский пригород