Эти деньги предназначались в качестве компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых случаев.
Аскер Абишов
В Первомайском районном суде началось рассмотрение уголовного дела о хищении свыше 1,7 млрд рублей у занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков «Страховой инвестиционной компании».
На скамье подсудимых по обвинениям по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному») и пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем») находятся известный в городе предприниматель Станислав Мацелевич, а также трое соучастников — Станислав Примаков, Рафаел Петросян и Александр Ефремов.
«Следствием установлено, что организованная преступная группа в 2013–2016 гг. с использованием незаконных способов похитили у коммерческой организации денежные средства на общую сумму 1,7 млрд рублей, предназначавшиеся в качестве компенсационных выплат застройщикам многоквартирных домов при наступлении страховых случаев» , — сообщают в региональной прокуратуре.
Впоследствии часть похищенных денег была легализована через сделки с аффилированными компаниями.
В ведомстве отмечают, что сейчас представитель прокуратуры начал представлять доказательства обвинения.
Аскер Абишов автор